شهادة تحقيقات مكافحة غسل الأموال AML والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

المالية والمحاسبة · 5 Days · Public · Al-Khobraa certified · From USD 2,500

نظرة عامة

تُعد مهارات دورة تحقيقات مكافحة غسل الأموال AML أساسية في بيئة مالية عالمية تحدد فيها الشفافية والمساءلة وممارسات الإبلاغ القوية قوة أطر الامتثال. وتزوّد هذه الدورة المهنيين بالمعرفة المتخصصة اللازمة لكشف الجريمة المالية وتقييم السلوك المشبوه وإجراء تحقيقات منظمة لمكافحة غسل الأموال.

الأهداف التدريبية

• Understand the purpose and importance of AML investigations and suspicious activity reporting
• Conduct structured AML investigations with confidence and clarity
• Identify red flags and unusual behaviors linked to money laundering
• Prepare and submit complete, accurate, and timely SARs
• Comply with regulatory requirements surrounding AML reporting

الفئة المستهدفة

This Certificate in Anti-Money Laundering (AML) Investigations and Suspicious Activity Reporting training course is suited for professionals responsible for mitigating financial crime risks, strengthening compliance frameworks, and conducting investigative work.

• AML compliance officers and analysts
• Risk managers and regulatory compliance professionals
• Law enforcement personnel
• Professionals

محاور الدورة

Day 1 — Introduction to AML Investigations and SARs

• What is AML and why do we need to investigate?
• Understanding the Role of AML Investigations
• Regulatory Framework for Suspicious Activity Reporting
• UAR v SAR

Day 2 — AML Investigation Techniques

• Principles of AML Investigations
• Where to look and legal hurdles to overcome
• Gathering and Analyzing Evidence
• Interviewing Techniques and Documentation

Day 3 — Identifying Red Flags and Unusual Activity

• Recognizing Common Money Laundering Red Flags
• When do you report and start the Investigation?
• Transaction Monitoring and Alert Generation
• The growing use of AI

Day 4 — Preparing and Filing Suspicious Activity Reports (SARs)

• SAR Requirements and Documentation
• UAR to SAR the process and why it is so important
• SAR Filing Process and Timelines
• Quality Assurance and Record-Keeping

Day 5 — AML Reporting Challenges and Best Practices

• Challenges in AML Investigations and Reporting
• Who should be involved
• Effective Communication with Law Enforcement and Regulators
• Case Study: OCG money laundering

الاعتماد

Al-Khobraa certified. يحصل المشاركون عند الإتمام على شهادة إنجاز صادرة من الخبراء للتدريب.

المواعيد وأماكن الانعقاد

التواريخ	المكان	طريقة التقديم	المدة	الرسوم (دولار)
20–24 December 2026	Baku, Azerbaijan	Public	5 أيام	4,500
21–25 December 2026	عن بُعد / افتراضي	Virtual	5 أيام	2,500

استفسر عن شهادة تحقيقات مكافحة غسل الأموال AML والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة · استفسر عبر واتساب

الأسئلة الشائعة

ماذا تغطي دورات المالية والمحاسبة لدى الخبراء؟

تغطي الحقيبة معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، والتحليل والتقارير المالية، وإعداد الموازنات والتنبؤ، ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية، والذمم الدائنة والمدينة، والرقابة الداخلية والتدقيق، والمالية لغير الماليين.

لمن تُوجَّه دورات المالية والمحاسبة؟

تناسب هذه الدورات المحاسبين والمحللين الماليين، ومديري المالية والمراقبين الماليين، وفرق إعداد الموازنات والتخطيط، والمدققين الداخليين، وفرق الذمم الدائنة والمدينة، والمديرين غير الماليين الذين يديرون موازنة أو يقرؤون القوائم المالية.

كم تستغرق دورات المالية والمحاسبة، وأين تُعقد؟

تمتد معظم دورات المالية والمحاسبة لدى الخبراء على 5 أيام تدريبية. وتجد المدة والمواعيد ومدينة الانعقاد الخاصة بهذه الدورة في قسم المواعيد بهذه الصفحة. وتُعقد المواعيد العامة في الرياض وجدة والخبر والجبيل وينبع، إضافة إلى مدن إقليمية ودولية، مع إتاحة القاعات الافتراضية المباشرة عند الطلب.

ما الشهادة التي أحصل عليها؟

يحصل المشاركون عند إتمام الدورة على شهادة إتمام صادرة من الخبراء للتدريب، وهي جهة تدريب مسجّلة في المملكة العربية السعودية. كما تقدّم الخبراء برامج معتمدة دوليًا، وعندما تحمل الدورة اعتماد جهة مانحة خارجية مثل PMI أو CIPS أو ILM أو IOSH يُذكر اسم الجهة في صفحة الدورة نفسها.

هل يمكن تنفيذ تدريب المالية والمحاسبة داخل المنشأة لفريقنا؟

نعم. يمكن تنفيذ أي دورة من دورات المالية والمحاسبة داخل مقر منشأتكم في أي مكان بالمملكة أو دول الخليج، مع تخصيص المحتوى والمواعيد ولغة التقديم بما يناسب فريقكم. والخبراء جهة معتمدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بما يتيح للمنشآت المؤهلة طلب الدعم التدريبي. تواصلوا معنا للحصول على عرض سعر.

دورات المالية والمحاسبة ذات الصلة

• المحاسبة واتخاذ القرار والتواصل المالي
• سياسات وإجراءات المحاسبة والمالية
• الحسابات الدائنة: أفضل الممارسات المحاسبية والإدارية
• الحسابات الدائنة: التخطيط والتنظيم وتحقيق أفضل الممارسات
• استراتيجيات تسوية الحسابات وإدارتها
• تكييف ميزانية الشركة في مواجهة المتغيرات غير المتوقعة
• إضافة القيمة في التدقيق الداخلي
• المالية المتقدمة لغير المختصين بالمالية

Browse all المالية والمحاسبة training courses