شهادة مكافحة غسل الأموال AML لمسؤولي الامتثال

المالية والمحاسبة · 5 Days · Public · Al-Khobraa certified · From USD 2,500

نظرة عامة

في المشهد المالي العالمي المترابط والمعقّد اليوم، تصبح مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية. وتكثّف المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون جهودها لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة، إذ يمثّل مسؤولو الامتثال المدافعين الرئيسيين عن نزاهة النظام المالي وشفافيته.

الأهداف التدريبية

• Understand the fundamentals of AML regulations and their implications for compliance officers
• Identify and mitigate money laundering risks within their organizations
• Implement effective AML compliance programs and procedures
• Conduct AML investigations and suspicious activity reporting
• Stay up-to-date with AML regulatory changes and best practices

الفئة المستهدفة

This training course is suitable to a wide range of professionals but will greatly benefit: Compliance Officers and Managers AML Compliance Analysts Risk Managers Legal and Regulatory Affairs Professionals Financial Institution Supervisors and Examiners

• Compliance Officers and Managers
• AML Compliance Analysts
• Risk Managers
• Legal and Regulatory Affairs Professionals
• Financial Institution Supervisors and Examiners

محاور الدورة

Day 1 — Introduction to AML Compliance

• Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
• Key AML Regulations and Regulatory Bodies
• Role and Responsibilities of Compliance Officers
• Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) Procedures

Day 2 — Risk Assessment and Mitigation

• AML Risk Assessment
• Risk-Based Approach to AML Compliance
• Transaction Monitoring and Suspicious Activity Reporting
• Case Studies and Practical Exercises

Day 3 — AML Compliance Programs

• Developing and Implementing AML Policies and Procedures
• Training and Awareness Programs
• AML Compliance Testing and Audit
• Regulatory Reporting Requirements

Day 4 — AML Investigations and Reporting

• Conducting AML Investigations
• Recognizing Red Flags and Unusual Activity
• Reporting Suspicious Transactions
• Collaboration with Law Enforcement and Regulatory Agencies

Day 5 — Emerging Trends and Best Practices

• International AML Standards and Trends
• Cybersecurity and AML Challenges
• Ethical Considerations in AML Compliance
• Final Assessment and Certification

الاعتماد

Al-Khobraa certified. يحصل المشاركون عند الإتمام على شهادة إنجاز صادرة من الخبراء للتدريب.

المواعيد وأماكن الانعقاد

التواريخ	المكان	طريقة التقديم	المدة	الرسوم (دولار)
25–29 October 2026	Dubai, UAE	Public	5 أيام	3,900
14–18 December 2026	عن بُعد / افتراضي	Virtual	5 أيام	2,500

استفسر عن شهادة مكافحة غسل الأموال AML لمسؤولي الامتثال · استفسر عبر واتساب

الأسئلة الشائعة

ماذا تغطي دورات المالية والمحاسبة لدى الخبراء؟

تغطي الحقيبة معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، والتحليل والتقارير المالية، وإعداد الموازنات والتنبؤ، ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية، والذمم الدائنة والمدينة، والرقابة الداخلية والتدقيق، والمالية لغير الماليين.

لمن تُوجَّه دورات المالية والمحاسبة؟

تناسب هذه الدورات المحاسبين والمحللين الماليين، ومديري المالية والمراقبين الماليين، وفرق إعداد الموازنات والتخطيط، والمدققين الداخليين، وفرق الذمم الدائنة والمدينة، والمديرين غير الماليين الذين يديرون موازنة أو يقرؤون القوائم المالية.

كم تستغرق دورات المالية والمحاسبة، وأين تُعقد؟

تمتد معظم دورات المالية والمحاسبة لدى الخبراء على 5 أيام تدريبية. وتجد المدة والمواعيد ومدينة الانعقاد الخاصة بهذه الدورة في قسم المواعيد بهذه الصفحة. وتُعقد المواعيد العامة في الرياض وجدة والخبر والجبيل وينبع، إضافة إلى مدن إقليمية ودولية، مع إتاحة القاعات الافتراضية المباشرة عند الطلب.

ما الشهادة التي أحصل عليها؟

يحصل المشاركون عند إتمام الدورة على شهادة إتمام صادرة من الخبراء للتدريب، وهي جهة تدريب مسجّلة في المملكة العربية السعودية. كما تقدّم الخبراء برامج معتمدة دوليًا، وعندما تحمل الدورة اعتماد جهة مانحة خارجية مثل PMI أو CIPS أو ILM أو IOSH يُذكر اسم الجهة في صفحة الدورة نفسها.

هل يمكن تنفيذ تدريب المالية والمحاسبة داخل المنشأة لفريقنا؟

نعم. يمكن تنفيذ أي دورة من دورات المالية والمحاسبة داخل مقر منشأتكم في أي مكان بالمملكة أو دول الخليج، مع تخصيص المحتوى والمواعيد ولغة التقديم بما يناسب فريقكم. والخبراء جهة معتمدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بما يتيح للمنشآت المؤهلة طلب الدعم التدريبي. تواصلوا معنا للحصول على عرض سعر.

دورات المالية والمحاسبة ذات الصلة

• المحاسبة واتخاذ القرار والتواصل المالي
• سياسات وإجراءات المحاسبة والمالية
• الحسابات الدائنة: أفضل الممارسات المحاسبية والإدارية
• الحسابات الدائنة: التخطيط والتنظيم وتحقيق أفضل الممارسات
• استراتيجيات تسوية الحسابات وإدارتها
• تكييف ميزانية الشركة في مواجهة المتغيرات غير المتوقعة
• إضافة القيمة في التدقيق الداخلي
• المالية المتقدمة لغير المختصين بالمالية

Browse all المالية والمحاسبة training courses